Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Восточное шоссе, дом 28А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601368023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6667001522
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32785-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6667001522
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Уральский научно-технологический комплекс».
2.2.Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
2.3.Дата проведения общего собрания: 30 июня 2023 года Кворум общего собрания акционеров - 92,6187 %
2.4.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1 Утверждение годового отчета Общества: «за» 9599 голоса, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год: «за» 9599 голоса, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год: «за» 9599 голоса, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «за» 9599 голоса, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
5 Избрание членов Совета директоров Общества:
Кандидат: Абдулов Гаджи Ибрагимович
«за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Воронцов Петр Вячеславович
«за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Слободяник Павел Владимирович
«за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Ключников Виталий Юрьевич
«за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Чуманов Олег Евгеньевич
«за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Зимин Евгений Александрович
«за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Сорокин Алексей Михайлович
«за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
6 Избрание членов ревизионной комиссии Общества:
Кандидат: Саблина Юлия Сергеевна
«за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Калакутская Марина Юрьевна
«за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
Кандидат: Бубнова Татьяна Юрьевна
«за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
7Утверждение аудитора Общества: «за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов.
8Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной
комиссии Общества в новой редакции: «за» 9599 голосов, «против» 0 голосов, «воздержалось» 0 голосов
По четвертом вопросу - «Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определять».
По пятому вопросу - Избрать Совет директоров Общества в составе: Абдулов Гаджи Ибрагимович, Воронцов Петр Вячеславович, Слободяник Павел Владимирович, Ключников Виталий Юрьевич, Чуманов Олег Евгеньевич, Зимин Евгений Александрович, Сорокин Алексей Михайлович.
По шестому вопросу - «Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Саблина Юлия Сергеевна, Калакутская Марина Юрьевна, Бубнова Татьяна Юрьевна».
По седьмому вопросу - «В связи с отсутствием для утверждения на годовом общем собрании кандидатуры аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита за 2022 год, вопрос об избрании аудитора Общества вынести на внеочередное общее собрание акционеров».
По восьмому вопросу — 1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «УНТК» в новой редакции;
2. признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «УНТК», утвержденное протоколом № б/н от 02.07.2019.
По девятому вопросу - Утвердить Устав Акционерного общества «Уральский научно-технологический комплекс» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению
2.6Дата составления протокола № б/н годового общего собрания - 04 июля 2023 года.
2.7Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные (бездокументарные), государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-32785-D, дата государственной регистрации выпуска: 05.09.2011
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Абдулов Гаджи Ибрагимович
3.2. Дата: 04.07.2023